O QUE É?

en.SafeWatch KYC® auxilia as instituições financeiras a identificar, verificar e monitorizar os seus clientes. Este sistema automatizado aproveita, organiza e armazena informações do cliente.

COMO É QUE FUNCIONA

Esta solução, inclui uma metodologia científica de pontuação de risco que permite ao utilizador avaliar e definiro risco associado a uma conta, permitindo um efetivo processo de diligência do cliente.
Para além disso, as instituições financeiras podem economizar tempo com novos clientes onboard e acompanhar as informações existentes dos mesmos. Esta solução precisa e económica fornece resultados em tempo real e proteção contra riscos e exposição indesejados.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

  • 1. Informações de aproveitamento e gravação Todas as informações necessárias para clientes novos e existentes são apreendidas e registadas, existindo flexibilidade de lidar com uma ampla gama de diferentes tipos de clientes e dados exigidos em diferentes jurisdições.
  • 2. Repositório de informações do cliente Permite aos utilizadores identificar o proprietário efetivo de uma conta, o controller da conta, bem como, outras informações importantes de conta. Fornece também um sistema de repositório fácil de gestão e navegação que garante a conformidade com os regulamentos relativos às informações da conta chave.
  • 3. Pontuação de risco dinâmico Módulo de abordagem baseado em risco, que permite ao utilizador projetar e implementar um módulo dinâmico de pontuação de risco. Este módulo permite avaliar o nível de risco do cliente com base numa pontuação de risco cientificamente calculada.
  • 4. Análise e visualização de links avançados Powered by IBM
    Permite que um utilizador centralize dados de várias fontes, detecte conexões e relacionamentos ocultos entre entidades e indivíduos, e exibir claramente gráficos visuais e fáceis de entender.
  • 5. Partilha de dados em tempo real Oferece partilha de dados em tempo real com base no seu sistema bancário principal.
  • 6. Due Diligence do cliente em curso As informações inseridas e atualizadas no sistema en.SafeWatch KYC® refletirão a sensibilidade dos perfis de risco do cliente, que serão monitorizados de forma contínua.