O QUE É?

en.SafeWatch Profiling® é uma solução de combate à lavagem de dinheiro com implantação rápida a partir de um processamento central de dados, análise de tendências e mecanismo de identificação de comportamento suspeito.

COMO É QUE FUNCIONA

Esta solução permite a análise de tendências e comportamentos, centralizando e correlacionando dados e transações numa única interface, transformando múltiplos fluxos de informação em inteligência de alto valor suportada pela representação gráfica.
A solução en.SafeWatch Profiling® oferece também um conjunto de regras predefinidas com base em controlos KYC (Know Your Customer), monitorização de transações, monitorização do comportamento de conta, monitorização de relacionamento e monitorização de atividade de contador.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

  • 1. Monitorização do comportamento baseado em risco Pode ser ligado a clientes e contas, permitindo uma monitorização de risco mais preciso do que a pontuação baseada em clientes. Além disso, a instituição financeira não é limitada a realizar avaliações de risco apenas ao nível do cliente, mas também pode fazê-lo nos produtos específicos usados pelo cliente.
  • 2. Dashboard interativo Dá ao utilizador uma visão geral holística em relação às detecções e casos em processamento.
  • 3. Parâmetros customizáveis para reduzir falsos positivos
    Possibilita aos utilizadores a maximização da qualidade das deteções, permitindo que um utilizador adicione facilmente clientes / contas a listas de isenção e configure parâmetros dos cenários para minimizar falsos positivos.
  • 4. Análise e visualização de links avançados Powered by IBM
    Permite que um utilizador centralize dados de várias fontes, detecte conexões e relacionamentos ocultos entre entidades e indivíduos, e exibir claramente gráficos visuais e fáceis de entender.
  • 5. Módulo de fluxo de trabalho customizável Capacidade de definir e personalizar o fluxo de trabalho para atender às mudanças na estrutura organizacional do departamento de compliance.
  • 6. Escolha e crie os seus próprios cenários Ampla gama de cenários de cliente, conta e entidade pode ser simplesmente escolhida pelo utilizador a partir de uma biblioteca de cenários prontos para facilitar o comportamento e a monitorização de transações.